Dokumentation und Schulungen, die im Alltag funktionieren
Vorlagen & Umsetzung
Wir liefern die Arbeitsgrundlagen, mit denen Ihr Team GwG-Pflichten tatsächlich umsetzt: eine Dokumentation, die Ihre echten Prozesse abbildet, und Schulungen, die hängen bleiben.
- Geldwäschehandbücher und Verfahrensanweisungen
- Jahresberichte für Geschäftsleitung und Aufsicht
- Mitarbeiter- und Geschäftsleiterschulungen
Dokumentation mit Praxisbezug
Kein generisches Musterhandbuch, sondern eine Dokumentation, die Ihre tatsächlichen Prozesse abbildet: Geldwäschehandbücher, Verfahrensanweisungen sowie Prüfungs- und Managementdokumentationen. So gewinnen Ihre Mitarbeitenden eine echte Arbeitsgrundlage und Sie ein prüfungsfestes Regelwerk.
Pflege und Aktualisierung
Auf Wunsch übernehmen wir die laufende Aktualisierung Ihrer Dokumentation – inklusive Versionierung, Change-Log und Freigabeprozess – und erstellen die Jahresberichte für Geschäftsleitung und Aufsicht.
Schulungen
Mitarbeiter- und Geschäftsleiterschulungen, Auffrischungen zu regulatorischen Änderungen und individuelle Workshops mit Fallarbeit. Unsere Schulungen bleiben hängen, weil sie mit Fällen aus dem Alltag Ihrer Branche arbeiten – inklusive Teilnahmenachweisen für Ihre Dokumentation.
Formate und Inhalte
Live-Online-Schulungen, Vor-Ort-Termine und Blended-Formate; für standardisierte Grundlagenschulungen stellen wir auf Wunsch E-Learning-Module bereit. Inhaltlich von den Grundlagen des GwG über Kundensorgfaltspflichten bis zu Verdachtsmeldungen und aktuellen Typologien.
Enthaltene Leistungen
Was in „Vorlagen & Umsetzung“ enthalten ist
Geldwäschehandbuch
Handbuch und Verfahrensanweisungen, die Ihre tatsächlichen Prozesse abbilden.
Jahres- & Prüfberichte
Berichte für Geschäftsleitung und Aufsicht, prüfungsfest aufbereitet.
Schulungen
Mitarbeiter- und Geschäftsleiterschulungen mit Fällen aus Ihrer Branche.
Fortschreibung
Laufende Aktualisierung inkl. Versionierung, Change-Log und Freigabeprozess.
Fragen zu Vorlagen & Umsetzung
Typischerweise Geldwäschehandbuch und Verfahrensanweisungen, Dokumentationsvorlagen für Kundensorgfaltspflichten und Kontrollen sowie Muster für Jahres- und Prüfberichte. Die Vorlagen werden auf Ihre tatsächlichen Prozesse angepasst.
Nein. Dokumente müssen die gelebten Abläufe Ihres Hauses abbilden. Wir passen die Vorlagen deshalb an Geschäftsmodell, Organisation und Risikoprofil an und begleiten die Einführung.
Ja. Wir führen Mitarbeiter- und Geschäftsleiterschulungen als Live-Online-Termin, vor Ort oder im Blended-Format durch – mit Fallbeispielen aus Ihrer Branche und Teilnahmenachweisen für Ihre Dokumentation.
Auf Wunsch übernehmen wir die Fortschreibung inklusive Versionierung, Change-Log und Freigabeprozess, sodass regulatorische Änderungen strukturiert eingearbeitet werden.
Dokumentation und Schulungsplan auf den Prüfstand
Wir sichten Ihre bestehenden Unterlagen und benennen konkrete Lücken – ohne Verpflichtung.