Prüfungserfahrung
Praktische Erfahrungen aus mehreren geldwäscherechtlichen Sonderprüfungen.
Über uns
AML-Expertise aus der Praxis.
Persönliche Beratung, operative Unterstützung und eigene Technologie für kleine und mittlere Verpflichtete.
DoCa Monitoring verbindet praktische Erfahrung aus der operativen Geldwäscheprävention mit spezialisierten AML-Dienstleistungen und eigener Screening-Technologie. Unser Anspruch ist es, regulatorische Anforderungen so umzusetzen, dass sie im täglichen Geschäft tatsächlich funktionieren: nachvollziehbar, proportional und wirtschaftlich.
- Praxis
- Operative Erfahrung aus dem Finanz- und Wertpapierdienstleistungsumfeld
- Prüfungserfahrung
- Erfahrung aus mehreren geldwäscherechtlichen Sonderprüfungen
- Zielgruppe
- Fokus auf kleine und mittlere Verpflichtete nach dem GwG
- Ansatz
- Persönliche AML-Betreuung und eigene Technologie aus einer Hand
01 — Unsere Geschichte
Aus der Praxis entstanden. Für die Praxis entwickelt.
DoCa Monitoring ist aus den praktischen Anforderungen der Geldwäscheprävention entstanden. Gerade kleinere und mittlere Verpflichtete benötigen Lösungen, die regulatorische Anforderungen zuverlässig erfüllen, ohne unnötig komplexe Strukturen aufzubauen.
Erfahrungen aus der operativen AML-Arbeit und aus mehreren geldwäscherechtlichen Sonderprüfungen fließen unmittelbar in unsere Beratung, Prozesse und technischen Lösungen ein.
Operative AML-Praxis
Prozesse und Kontrollen mit Blick auf den tatsächlichen Arbeitsalltag.
Reguliertes Umfeld
Erfahrung aus dem Finanz- und Wertpapierdienstleistungsumfeld.
02 — Unternehmen
Wer hinter DoCa Monitoring steht.
Daniel Ehrhardt
AML & Compliance · DoCa Monitoring GmbH
Daniel Ehrhardt ist zentraler Ansprechpartner für persönliche AML-Beratung, Auslagerung, Risikoanalysen, Kontrollprozesse und digitale Screening-Lösungen.
TÜV-zertifizierter Geldwäschebeauftragter
LinkedIn-ProfilDonauCapital Wertpapier GmbH
BaFin-beaufsichtigtes Wertpapierinstitut
Die Zusammenarbeit mit der DonauCapital Wertpapier GmbH verbindet die Leistungen der DoCa Monitoring GmbH mit der Erfahrung aus einem BaFin-beaufsichtigten Wertpapierinstitut.
03 — Unser Ansatz
Proportional statt unnötig komplex.
Geldwäscheprävention muss regulatorisch belastbar sein, aber auch zum Geschäftsmodell, zur Risikosituation und zur Größe des Unternehmens passen. Deshalb entwickeln wir Lösungen, die so umfangreich wie erforderlich und so schlank wie möglich sind.
- Bedarfsgerecht
- Prüfungsorientiert
- Transparent kalkulierbar
- Persönlicher Ansprechpartner
Ihr nächster Schritt
Lassen Sie uns über Ihre AML-Anforderungen sprechen.
In einem unverbindlichen Erstgespräch klären wir Ihre Ausgangssituation und zeigen, welche Unterstützung zu Ihrem Unternehmen passt.