Leistung
AML-Schulung für Mitarbeiter und Geschäftsleitung
Schulungen zur Geldwäscheprävention sind Pflicht – und wirken nur, wenn sie zum Arbeitsalltag passen. Wir schulen Mitarbeitende und Geschäftsleitung anhand realer Fälle aus dem jeweiligen Geschäftsmodell und liefern die Nachweise, die für Ihre Dokumentation gebraucht werden.
- Live-Online, vor Ort oder als kombiniertes Format
- Fallbeispiele aus der jeweiligen Branche statt allgemeiner Gesetzestexte
- Teilnahmenachweise und Schulungsunterlagen für die Dokumentation
Wen wir schulen
Mitarbeitende mit Kundenkontakt
Erkennen auffälliger Sachverhalte, korrekte Identifizierung, Umgang mit Rückfragen und interner Meldeweg.
Fachbereiche mit Prozessverantwortung
Dokumentationspflichten, Umgang mit Screening-Treffern, Eskalation und Fristen.
Geschäftsleitung
Verantwortlichkeiten nach dem GwG, Berichtswesen, Umgang mit Prüfungsfeststellungen und Ressourcenfragen.
Geldwäschebeauftragte und Stellvertretung
Vertiefte Themen: Risikoanalyse, Verdachtsmeldewesen, Kontrollplanung und aktuelle Typologien.
Inhalte, die im Alltag ankommen
Eine Schulung, die nur Paragrafen referiert, verändert kein Verhalten. Wir arbeiten mit konkreten Situationen: der Kunde, dessen Angaben zur Mittelherkunft nicht zusammenpassen; die Beteiligungskette, in der die wirtschaftlich Berechtigten unklar bleiben; der Namenstreffer gegen eine Sanktionsliste, der geprüft und entschieden werden muss.
Die Teilnehmenden bekommen dabei eine klare Handlungsanweisung: Was ist im eigenen Haus zu tun, wer ist zuständig, was ist zu dokumentieren. Umfang und Tiefe richten sich nach Ihrer Risikoanalyse – nicht nach einem festen Standardkatalog.
Nachweise und Turnus
Zu jeder Schulung erhalten Sie Agenda, Unterlagen und Teilnahmenachweise, sodass die Durchführung in einer Prüfung belegbar ist. Auf Wunsch übernehmen wir die Turnusplanung inklusive Erinnerung, Nachschulung neuer Mitarbeitender und anlassbezogener Kurzupdates bei relevanten regulatorischen Änderungen.
Typische Einsatzbereiche nach Branche
Finanz- & Wertpapierunternehmen
Vertiefte Inhalte zu Sorgfaltspflichten, Monitoring und aufsichtsrechtlichen Erwartungen.
Zahlungs- & FinTech-Unternehmen
Fokus auf digitale Onboarding-Prozesse, Partnermodelle und Transaktionsauffälligkeiten.
Immobilien & Güterhandel
Kompakte Schulungen für transaktionsbezogene Pflichten und Bargeldgrenzen.
Häufige Fragen
Das GwG nennt keinen festen Turnus, verlangt aber eine angemessene und laufende Unterrichtung. In der Praxis hat sich eine jährliche Schulung mit anlassbezogenen Ergänzungen etabliert; neue Mitarbeitende werden vor Aufnahme der Tätigkeit geschult.
Ja. Die Geschäftsleitung trägt die Gesamtverantwortung für die Geldwäscheprävention und sollte Pflichten, Berichtswege und Konsequenzen aus Prüfungsfeststellungen kennen. Wir bieten dafür ein kompaktes eigenes Format an.
Beides ist möglich. Live-Online-Termine sind für verteilte Teams effizient, Präsenzschulungen eignen sich für intensive Fallarbeit. Ein kombiniertes Format ist ebenfalls üblich.
Ja. Sie erhalten Agenda, Schulungsunterlagen und Teilnahmenachweise. Diese Dokumente können unmittelbar in Ihre GwG-Dokumentation übernommen werden.
Schulungsbedarf gemeinsam festlegen
Wir stimmen Zielgruppen, Inhalte und Turnus auf Ihre Risikoanalyse ab und schlagen ein passendes Format vor.